PAUTAS E ATAS DAS REUNIÕES

CONSELHO DELIBERATIVO

• Resolução Nº 01/2018 do Conselho Deliberativo
• Resolução Nº 02/2018 do Conselho Deliberativo
• Resolução Nº 03/2018 do Conselho Deliberativo
• Portaria 01/2018 da Presidência do Conselho Deliberativo 
• Decisão – Requerimento AGE 08/02/2019

 

• 28/01/2019 – Ata da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo
  1. Votação da proposta orçamentária para o exercício social de 2019;
  2. O que ocorrer.

 

• 26/01/2019 – Ata da Eleição de Recomposição do Conselho Fiscal

 

• 27/12/2018 – Ata da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo
• Votação da proposta orçamentária para o exercício social de 2019;

 

• 17/12/2018 – Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo
• Recomposição da Comissão de Adequação do Estatuto Social do Clube;
• Deliberação sobre o impulsionamento acerca dos requerimentos recebidos pela Presidência do Conselho Deliberativo referentes a  a) matriz de responsabilidade; e, b) exclusão de conselheiros;
• Informes acerca do andamento dos requerimentos recebidos pela Presidência do Conselho Deliberativo;
• Discussão sobre a Arena Fonte Nova;
•  Discussão sobre proposições do Conselho Deliberativo junto ao Conselho Diretor para o ano de 2019.
• 30/11/2018 – Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo

• Deliberação acerca do requerimento realizado pelo Conselho Fiscal, na última reunião ocorrida em 22/11/2018, quanto a contratação de auditoria externa pelo Conselho Fiscal;
• Deliberação acerca do requerimento realizado pelo Conselho Fiscal, na última reunião ocorrida em 22/11/2018, quanto a autorização para que membros do Conselho Deliberativo, escolhidos na reunião, a fim de auxiliar o órgão possam acessar documentos e dados contábeis até que os novos membros sejam eleitos;
• Pronunciamento do Conselho Diretor acerca dos Demonstrativos Financeiros do 3º Trimestre do ano corrente.

 

• 22/11/2018 – Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo
  • Instituição de Comissão Eleitoral para a Recomposição do Conselho
    Fiscal;
  • Atualização dos andamentos acerca da Comissão de Adequação do
    Estatuto;
  • Divulgação da Portaria 001 de 12 de novembro de 2018 instituída pelo
    pela Presidência do Conselho Deliberativo;
  • O que ocorrer

• 26/09/2018 – Ata de Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo
  • Discussão acerca das Demonstrações Financeiras do 1º semestre de 2018, apresentada pelo Conselho Diretor em reunião ocorrida em 24 de agosto 2018;
  • Discussão sobre correspondência da COMJUR relacionado à deliberação do Conselho Deliberativo ocorrida na reunião do dia 07 de agosto 2018;
  • Apresentação do Conselho Diretor sobre o Vitória Sub-23

• 24/08/2018 – Ata de Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo
  • Apresentação, pelo Conselho Diretor, das Demonstrações Financeiras do 1º semestre de 2018;
• 07/08/2018 – Ata de Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo
  • Deliberação acerca da recomposição do Conselho Fiscal;
  • Apresentação e Deliberação sobre a formatação, data e custo do Seminário organizado pelas Comissões Participativas;

• 18/06/2018 – Ata de Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo
  • Deliberação acerca do Procedimento Disciplinar n° 04/2017, contra o Sr. Walter Tannus Freitas;
  • Deliberação acerca do Procedimento Disciplinar n° 05/2017, contra o Sr. Walter Tannus Freitas;

• 16/06/2018 – Ata de Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo
  • Apreciação e deliberação acerca das contas do Conselho Diretor do ano de 2017, com fulcro no Art. 36, V e 38, I, c, do Estatuto Social do Clube e na deliberação ocorrida na Reunião Extraordinária do dia 07 de maio de 2018;

• 11/06/2018 – Ata de Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo
  • Homologação e posse do Diretor Estatutário, Eduardo Costa Ferreira, conforme Art. 36, III, do Estatuto Social do Clube;
  • Deliberação acerca do Procedimento Disciplinar n° 04/2017, contra o Sr. Walter Tannus Freitas;
  • Deliberação acerca do Procedimento Disciplinar n° 05/2017, contra o Sr. Walter Tannus Freitas;
  • Instituição de Comissão para adequação do Estatuto Social do Esporte Clube Vitória, com fulcro no Art. 36, XIV do Estatuto Social;

• 07/05/2018 – Ata de Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo
  • Discussão, com a presença do Conselho Diretor, sobre a realidade e os desafios que enfrenta o Esporte Clube Vitória;
  • Análise de eventuais requerimentos referentes à Comenda Arthêmio Valente, nos termos do Art. 59 do Regimento Interno do Conselho Deliberativo;
  • Deliberação sobre pedido do Conselho Fiscal sobre adiamento da Reunião Ordinária prevista no Art. 58, c do Estatuto Social do Clube.

• 23/04/2018 – Ata de Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo
  • Deliberação acerca do Procedimento Disciplinar nº 05/2017, contra o Sr. Walter Tannus Freitas.
  • Deliberação dos pareceres encaminhados pelo Departamento Jurídico do clube, pela Comissão Jurídica do Conselho e pelo Conselho Fiscal sobre a vacância de cargos no âmbito do Conselho Fiscal.
  • Votação da Proposta de Regimento Interno do Conselho Fiscal, nos termos do art. 36, II do Estatuto Social.
  • Votação da Proposta de Regimento Interno do Conselho Deliberativo elaborado pela Comissão Jurídica.
  • Formalização de doação de projetos arquitetônicos do conselheiro Sr. Gabriel Costa Lima ao Esporte Clube Vitória e seus devidos reconhecimentos.
• 01/03/2018 – Ata de Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo
  • Rerratificação da Ata de Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo em 01/03/2018.
  • Homologação e Posse de Diretor Estatutário, José Carlos Raimundo Brito, conforme Art.36, III, do Estatuto Social do Clube.
  • Deliberação de preliminar arguida arguida pelo Sr. Walter Tannus Freitas no Procedimento Disciplinar nº 05/2017 do Conselho Deliberativo.
• Deliberação de proposta orçamentária para o exercício 2018, conforme deliberado em Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo em 27/12/2017.

• 21/02/2018 – Ata de Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo
  • Apresentação e discussão de proposta orçamentária para o exercício 2018, conforme deliberado em Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo em 27/12/2017.
• 19/02/2018 – Ata de Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo

• 27/12/2017 – Ata de Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo

  • Votação da proposta orçamentária para o exercício social de 2018;

• 13/12/2017 – Ata de Assembleia Geral Extraordinária

  • Eleição para o cargo de Presidente e Vice-Presidente do Conselho Diretor para complementar o presente triênio ( 2017-2019);

    • A organização do processo eleitoral será explicitada pelo Regimento Eleitoral, a ser publicado no site oficial do Clube nos próximos dias.

• 09/11/2017 – Ata de Reunião Extraordinária

  • Apresentação, pelo Diretor Geral Marcos Chiarastelli, das demonstrações contábeis do 3º trimestre do ano corrente;

  • Deliberação acerca de requerimento apresentado por conselheiros sobre antecipação da Assembleia Geral Extraordinária previamente marcada para 04/12/2017, com o fim de instaurar processo de apuração de gestão irregular e/ou temerária do Presidente Ivã de Almeida;

  • Deliberação acerca dos pareceres exarados pela Comissão de Ética.

• 24/08/2017 – Ata de Reunião Extraordinária
  
  • Apresentação do relatório exarado pela Comissão Processante, instituída através da Portaria 01/2017, acerca da admissibilidade do requerimento feito por conselheiros no dia 20/06/2017 e comunicação da decisão do Presidente do Conselho Deliberativo;
  • Comunicação acerca da decisão do Presidente do Conselho Deliberativo referente ao requerimento de designação de Assembleia Geral Extraordinária protocolado no dia 02/08/2017.
• 29/07/2017 – Ata de Reunião Extraordinária
  • Apresentação orçamentária do 1º semestre de 2017;
  • Apresentação dos procedimentos instaurados pelo Conselho Diretor na execução orçamentária do ano de 2017.

• 10/07/2017 – Ata de Reunião Extraordinária
  • Apresentação das demonstrações contábeis e relatório de transparência do 1º trimestre  de 2017;
  • Apresentação dos procedimentos instaurados pelo Conselho Diretor na execução orçamentária do ano de 2017.

• 29/05/2017. Ata de Reunião Extraordinária
  • Apresentação do Organograma, observando os incisos III e XXIII do art. 36 do Estatuto que versam sobre a homologação dos membros do Conselho Diretor, caso haja novos nomes, e fixação dos honorários do Presidente e Vice-Presidente do Conselho Diretor, respectivamente;
  • Discussão sobre a profissionalização do departamento de futebol;
  • Consulta sobre o processo de planejamento estratégico do clube: método adotado e cronograma de elaboração, implantação, execução e controle.

• 15/05/2017. ( parte 02) Ata de Reunião Ordinária
  • Apreciação do relatório do Conselho Diretor com o respectivo parecer do Conselho Fiscal, necessários para o julgamento das contas do exercício do ano de  2016, nos termos do art.38 do novo Estatuto.

• 08/05/2017. (parte 01) Ata de Reunião Ordinária
  • Apreciação do relatório do Conselho Diretor com o respectivo parecer do Conselho Fiscal, necessários para o julgamento das contas do exercício do ano de 2016, nos termos do art.38 do novo Estatuto.
• 28/03/2017 – Ata da Reunião do Conselho Deliberativo

• 02/04/2017. Ata de Aprovação do Novo Estatuto 2017
  • Apreciação do projeto de Reforma Estatutária originário do Estatuto do Esporte Clube Vitória, nos termos do art. 33, inciso XVI.

• 16/02/2017. Ata de Convocação Reunião Conselho Deliberativo Extraordinária
  • Apresentação do cronograma de trabalho das comissões;
  • Apresentação do Parecer da Comissão de Ética;
  • Entrega das carteiras de Conselheiros.

• 28/12/2016. Ata Assembleia Geral Extraordinária
  • Aprovação da proposta orçamentaria referente ano 2017.
  • Aprovação e criação das comissões de trabalho do Conselho Deliberativo.

• 19/12/2016. Ata de Reunião Ordinária
  • Eleição do Conselho Diretor e homologação dos seus Membros e membros do Conselho Fiscal e Comissão de Ética para o triênio 2017/2019.

• 10/12/2016 Ata de Assembleia Geral Ordinária
  • Eleição do Conselho Deliberativo para triênio 2017-2019.